【标的公司概况】

广州陶陶居食品有限公司（下称“增值企业”）作为广州饮食行业的老字号之一，主营茶点、月饼、菜肴及手信食品等，其创办时间是清光绪六年（1880年），被誉为“月饼泰斗”，其“陶陶居上月”更获“金鼎奖”及“中国名牌月饼”称号。1993年被国内贸易部授予“中华老字号”称号；1998年经国内贸易局批准为“国家特级酒家”，但受经营体制老化及餐饮业务授权经营机制等因素的影响，多年来发展速度缓慢。广州酒家集团股份有限公司于2019年8月完成对增资企业的整体并购，为加强品牌运营和资源整合发展，强化增资企业市场竞争力，积极推动增资企业进行混合所有制改革。

1.优化资源配置，推动企业发展

混改前增资企业唯一股东为广州酒家集团股份有限公司，属于国有资本占绝对控制地位的国有企业，在引进战略投资者后，增资企业讲形成相对平衡的股权结构，有利于进一步完善法人治理结构，建立现代化企业制度，推动公司机制改革和业务发展，提升国有资产保值增值水平。更有利于优化国有资本的布局和结构，增加国有经济的活力、竞争力和抗风险能力，使广州国有经济发展质量和效益显著提升，实现持续健康较快发展，提升市属国有资产规模，助推粤式饮食文化产业的发展。

通过广州产权交易所完成战略投资者遴选工作，有助于增资企业引入社会资本，有利于扩充资本金，加大资本规模，不仅为推动陶陶居公司的品牌影响力和业绩提升提供了巨大的资金支持，也有利于完善增资企业治理结构、提升核心竞争力。

在中国经济迈入“新常态”的社会大背景下，进行混合所有制改制，有利于增强国有经济整体的活力，推动国有资本做强做优做大，是为国计民生和国家战略服务。食品、餐饮行业发展处于稳步上升阶段，在“新常态”下，赋予更高的历史发展使命。

通过引进对增资企业品牌、业务发展有带动延伸作用的战略投资者，有助于提升陶陶居公司的核心竞争力和盈利能力。带入市场化运营模式和团队管理，创新性地以投资方的网络口碑作为遴选条件之一，充分体现了交易平台“交易增信、创新赋能”的功能，更能得到消费者的认可，开拓新的客户群体。

1. 提升核心竞争力，缔造行业典范

在响应国家关于国企混改的大背景下，力争将广州陶陶居食品有限公司做成行业典范。通过引进优质民营资本实现混合所有制改革，不仅为推动陶陶居公司的品牌影响力和业绩提升提供了巨大的资金支持，也有利于完善陶陶居公司治理结构、提升核心竞争力。通过建立市场化的公司经营体制以及薪酬、股权激励机制，借助上市公司渠道资源和资金优势，以及外部股东的社会资源优势，充分整合有效资源提升公司经营规模和盈利能力，将陶陶居培育成为具有全国影响力的品牌。混改后，增资企业的发展目标是三年内达到独立分拆上市的条件。通过混改，发挥股东间的优势互补，在重点严格把控品牌规划、财务管理与食品安全，同时充分发挥战略投资者的市场敏锐力、运营能力和决策效率，建立健全、权责清晰的法人治理架构，以及市场化的经营管理运作机制，提速发展食品品类、市场拓展和餐饮连锁化业务，加快授权餐饮业务的整合，提升陶陶居品牌价值和核心竞争力，实现公司经营业绩的规模化提速发展，提升国有资产保值增值水平。